Interne Ermittlungen
Eine interne Ermittlung ist eine unternehmensinterne Untersuchung, die der Aufklärung von Pflichtverletzungen im oder aus dem Unternehmen und von Mitarbeitern des Unternehmens oder der Unternehmensleitung dienen soll. Untersuchungsgegenstand sind dabei typischerweise unter anderem auch strafrechtliche Fragen.
Interne Ermittlungen (Internal Investigations) sind zugleich wesentlicher Bestandteil eines effektiven Compliance-Programms und dienen nicht nur dazu, mögliches Fehlverhalten aufzudecken und abzustellen, sondern auch der Prävention.
Die Informationsquellen interner Ermittlungen sind in der Regel Unterlagen, Daten und Befragungen von Mitarbeitern oder Externen. Dabei stellen sich neben den strafrechtlichen auch zahlreiche arbeits- bzw. datenschutzrechtliche Fragen, für deren Beantwortung vielfach die zusätzliche Expertise externer Rechtsberater erforderlich ist.
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